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2018年来，从中央到地方，监管部门重拳出手，打击ICO，提示风险，规范市场秩序，力度空前。自2017年9月4日中国人民银行、中央网信办等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》后，2018年8月24日，银保监会等五部委发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，再次提示ICO非法集资风险。地方上，北京、深圳、海南、上海等地也相继发布了关于虚拟货币非法集资相关的风险提示，主动抵制和防范以“虚拟货币”“区块链”“ICO”及其变种名义进行非法集资行为和活动。以ICO或者区块链名义行圈钱之实的乱象逐步式

上市公司自身问题也不少实际上，在涉及法律诉讼与行政处罚等方面，作为此次并购方的中色股份也是不遑多让。根据上市公司年报披露，截至2019年12月31日，除民生银行宁波分行起诉公司和浙江乐迪电子科技有限公司金融借款合同纠纷案涉诉金额6496.63万元之外，中色股份未取得终审判决或裁决的一般诉讼、仲裁案件共计132起（含被诉与主动起诉），涉及标的金额合计约为3.02亿元。2019年，上市公司还曾因为中色矿业南区2#尾矿库内干滩面产生部分扬尘，而被当地环保局行政处罚。

（八）国务院银行业监督管理机构规章规定的其他审慎性条件。第十条有以下情形之一的企业不得作为银行理财子公司的股东：（一）公司治理结构与机制存在明显缺陷；（二）关联企业众多、股权关系复杂且不透明、关联交易频繁且异常；（三）核心主业不突出且其经营范围涉及行业过多；

目前，运用区块链技术解决商品防伪溯源问题已逐渐成为电商巨头共识。天猫在“双11”中将区块链技术应用到商品溯源场景中。据悉，“双11”期间在天猫国际商城，使用区块链溯源的商品会覆盖百余个国家和地区、商品数量达到1.5亿件。涉及的商品主要包括钻石、进口奶粉、进口保健品等跨境商品等。

如何使得投资不踩雷？21世纪经济报道记者注意到，恒大不仅派驻了集团副主席、总裁夏海钧担任恒大与贾跃亭的合资公司SmartKing的董事长，还与贾跃亭团队签署了对赌协议，以确保对合资公司的控制。贾跃亭方面则有孤注一掷的意味。根据恒大健康公告，时颖公司持有SmartKing的45%股份，每股股份配有1票投票权；在正常经营情况下，贾跃亭持有的33%股份，每股股份则配有10票投票权。

董事会可以授权其下设的专门委员会履行以上部分职能。第三十八条银行理财子公司高级管理层应当充分了解理财业务及其所面临的各类风险，根据本公司经营目标、投资管理能力、风险管理水平等因素，制定、定期评估并实施理财业务的总体战略和业务管理制度，确保具备从事理财业务及其风险管理所需要的专业人员、业务处理系统、会计核算系统和管理信息系统等人力、物力资源。